传媒大学教育基金会第三届理事会第三次会议于2020年12月2日（星期三）下午，在中国传媒大学2号楼1118会议室召开。会议由基金会陈文申理事长主持。

会议应到理事21名，实到20名，出席会议的理事有：陈文申、廖祥忠、林伟（委托代表）、白宪军、杨蕾（委托代表）、陈亨达（委托代表）、陈瑞福、张树庭、王志、丁俊杰、朱军红、何海明、杨懿、徐红梅、董关鹏、曾白凌、王栋晗、王雪野、刘首兵、金勇。

会议应到监事3名，实到3名，出席会议的监事有：张根兴、李本固、天悦。

出席理事、监事符合法定人数，会议有效。本次会议审议并决定了如下事项：

一、会议审议并通过了基金会2020年度财务报告，要求秘书处继续严把财务合规，在保证资金安全的前提下稳妥推进保值增值工作。

二、会议审议并通过了基金会2020年度工作报告，充分肯定秘书处2020年的工作，要求秘书处在总结经验的基础上，努力做好2021年工作。

三、会议审议并原则通过了基金会发展规划（2021-2025），要求秘书处结合理事会意见、建议，进一步完善五年规划，并在未来五年的工作中不断创新和拓宽发展思路，重点加强筹资能力建设。

四、会议审议了基金会公益项目财务管理实施细则，要求秘书处按照理事会提出的意见、建议，进一步完善制度设计并和现有制度形成呼应，待完善成熟后再行审议。

五、会议审议并通过了秘书处2020年度管理费用支出预算报告，要求秘书处继续按照学校要求“过紧日子”。

六、会议完全同意理事长的讲话，要求秘书处按照理事会的决策精神和工作部署，全力推进基金会相关工作有序开展。

传媒大学教育基金会

2020年12月2日